L’ORGANISATION JURIDIQUE DU GROUPE, LES ACTIONS, LA GOUVERNANCE, LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
1. L’organisation juridique
Thermocompact, la société cotée sur Euronext Paris, compartiment C, est tête du sous groupe constitué de HWA et de FSP-one SAS et sa filiale US: FSP-one Inc.
Thermocompact est détenue à 84.5% par Thermo-Technologies.
2. Les actions
Le capital social de Thermocompact est constitué de 1 544 855 actions.
De par les statuts de la société, toute action inscrite au nominatif depuis plus de 2 ans ouvre droit à un droit de vote double. Il n’existe aucune autre forme de droit préférentiel.
Toute variation du nombre d’actions ou de droit de vote de plus de 5% est portée à la connaissance du public, conformément à l’article 223-16 du règlement de l’AMF.
3. La gouvernance
La gouvernance est décrite de façon détaillée dans le rapport du Président sur le fonctionnement du conseil d’administration et le contrôle interne inclus dans le rapport financier de clôture d’exercice disponible sur l’onglet : Informations réglementées.
4. Les assemblées générales
Date de la dernière AG : 10 juin 2016
Avis de réunion, convocation, projets de résolution et modalités de participation :
Avis préalable de convocation à l’AGOA du 15 juin 2017
Procès verbaux
LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE
a) Au titre des obligations réglementaires
Mise à disposition du rapport financier 2016
Mise à disposition du rapport financier 2015
Mise à disposition du rapport financier 2014
Mise à disposition du rapport financier 2013
b) Au titre de l’OPAS de fin 2012 début 2013
Nombre de droits de vote post OPA
c) Autres
CP Accord en vue du changement de contrôle de Thermocompact
L’INFORMATION RÉGLEMENTÉE
a) Rapport financier annuel
Rapport financier 2016 - Comptes consolidés
Rapport financier 2016 - Comptes sociaux
Rapport financier 2015 - Comptes consolidés
Rapport financier 2015 - Comptes sociaux
Rapport financier 2014 - Comptes consolidés
Rapport financier 2014 - Comptes sociaux
Rapport financier 2013 - Comptes consolidés
Rapport financier 2013 - Comptes sociaux
b) Rapport financier semestriel
Rapport financier semestriel au 30 juin 2016
Rapport financier semestriel au 30 juin 2015
Rapport financier semestriel au 30 juin 2014
Rapport financier semestriel au 30 juin 2013
c) Information trimestrielle
Chiffre d’affaires 1er semestre 2017
Chiffre d'affaires 1er trimestre 2017
Résultats 2016 annule et remplace
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2016
Chiffre d’affaires 1er semestre 2016
Chiffre d'affaires 1er trimestre 2016
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2015
Chiffre d'affaires 1er semestre 2015
Chiffre d'affaires 1er trimestre 2015
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2014
Chiffre d'affaires 1er semestre 2014
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2014
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2013
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2013
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2013
d) Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise
Ce rapport est partie intégrante du rapport annuel 2010, 2011, 2012
Rapport sur le contrôle interne et la gouvernance 2016
Rapport sur le contrôle interne et la gouvernance 2015
Rapport sur le contrôle interne et la gouvernance 2014
Rapport sur le contrôle interne et la gouvernance 2013
e) Rapport sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
f) Déclaration sur les honoraires des commissaires aux comptes
Déclaration honoraires CAC 2015
Déclaration honoraires CAC 2014
Déclaration honoraires CAC 2013
g) Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et actions composant le capital
Se référer au premier paragraphe 2 (les actions)
h) Descriptif programme de rachat d’actions
La société a été autorisée par l'Assemblée Générale du 10 juin 2016 à racheter ses propres actions, jusqu'à 10% du nombre total des actions composant le capital social à un prix maximum de 34 euros.
L’AGENDA
Date de clôture de l’exercice
31 décembre
Dates de publications des chiffres
vendredi 27 janvier 2017 : Chiffre d'affaires 2016
vendredi 7 avril 2017 : Résultat 2016
vendredi 28 avril 2017 : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2017
vendredi 28 juillet 2017 : Chiffre d'affaires 1er semestre 2017
lundi 11 septembre 2017 : Résultat 1er semestre 2017
vendredi 27 octobre 2017 : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2017
vendredi 26 janvier 2018 : Chiffre d'affaires 2017
Date de l’AG
Jeudi 15 juin 2017 à 11 heures
Date du versement des dividendes
Les dividendes seront versés au plus tard le 30 septembre 2017.